Как проверить фирма работает или мошенники?

Содержание
  1. Проверка интернет-магазина на мошенничество: инструкция
  2. Как определить: интернет-магазин – это мошенники или нет?
  3. Как определить надежность интернет-магазина по домену?
  4. Как проверить, давно ли сайт интернет-магазина существует?
  5. Как не попасться мошенникам при покупке в интернет-магазине?
  6. Как убедиться, что интернет-магазин не мошенник?
  7. Что вас всегда должно настораживать?
  8. Можно ли вернуть деньги, если вас обманули?
  9. Проверочные сервисы интернет-магазинов
  10. Как определить работодателя-мошенника на собеседовании?
  11. Признак № 1. Подробные анкеты
  12. Признак № 2. Переполненный офис
  13. Признак № 3. Пустой офис
  14. Признак № 4. Старый, разваленный и неухоженный офис
  15. Признак № 5. Слишком низкая зарплата
  16. Признак № 6. Слишком высокая зарплата
  17. Признак № 7. Оформление без трудового договора
  18. Признак № 8. Работодатель путается в ответах
  19. Признак № 9. Задержка заработной платы
  20. Признак № 10. «Черная» заработная плата
  21. Признак № 11. Молодой и дружный коллектив
  22. Признак № 12. Сотрудники в офисе слишком вежливые и приветливые
  23. Признак № 13. Сотрудники в офисе слишком злые и негативные
  24. Признак № 14. Работодатель требует денег
  25. Признак № 15. Дают сразу же непонятные документы на подпись
  26. Признак № 16. Не договаривают о должностных обязанностях
  27. Признак № 17. Преуменьшают Ваши навыки, умения и достижения
  28. Признак № 18. Сверхскоростной карьерный рост и многомиллионные заработки
  29. Признак № 19. Работодатель слишком испуганный, нервный и раздражительный
  30. Признак № 20. Работодатель неадекватный и разговаривает с Вами с презрением
  31. Порядочный контрагент или мошенник-как проверить?
  32. Где и что искать
  33. Данный способ особенно актуален для проверки субъектов, позиционирующих себя как интернет-магазины:
  34. Также необходимо провести анализ следующих ситуаций: 
  35. Проверка контрагента во избежание мошенничества
  36. Найдите отзывы о контрагенте и свидетельства ведения им хозяйственной деятельности
  37. Проверка документов
  38. Заключайте письменный договор/заявку
  39. Обращайте внимание на общую культуру контрагента
  40. Выясните, кто является непосредственным перевозчиком, а кто – посредником
  41. Получите контактный номер водителя
  42. Держите связь с водителем в течение всей перевозки
  43. Предостережение для перевозчиков
  44. Компании-однодневки. Как распознать, как уберечься?
  45. С чем имеем дело
  46. Как вас обманут
  47. Купи-продай
  48. Под залог
  49. Профессиональное обучение
  50. Предоплата за трудоустройство
  51. Как распознать мошенников
  52. Что говорит закон

Проверка интернет-магазина на мошенничество: инструкция

Как проверить фирма работает или мошенники?

Сегодня многие из нас активно пользуются услугами магазинов, работающих через интернет. Зачастую товары в них на порядок дешевле, а ассортимент интереснее.

Но как поступить в случае, когда вы заказали новомодную куртку, внесли полную предоплату, а она так и не была отправлена. Все ваши звонки сбрасываются.

Или того нелепее – вам отвечают, что вы не обращались в их компанию и не числитесь в базе клиентов.

Все это обозначает, что вы стали жертвой жуликов. Скорее всего своих денег вы больше не увидите. Давайте разберемся, как избежать подобных ситуаций в будущем и каким онлайн-магазинам можно полностью доверять?

Как определить: интернет-магазин – это мошенники или нет?

Несколько важных правил помогут вам понять, кто скрывается по ту сторону экрана, честный онлайн-магазин или наглые мошенники:

  1. Отсутствие информации об учредителе или владельце. Еще больше вас должно насторожить, если на портале нет ни одного контактного номера телефона.
  2. Название компании не соответствует ее направленности. Согласитесь, странно, если салон женского белья будет называться «Детский мир».
  3. Сделанный «на коленке» сайт. Если интерфейс выглядит так, как будто его создавал пятиклассник, описание товаров написано криво и с ошибками, стоит ли ему доверять?
  4. Нереальные скидочные предложения. Излюбленная схема нечистоплотных на руку лиц – завысить изначальную цену товара, а после снизить ее на 50-60%. Слово «акция» магически действует на умы людей. Сравнивайте цены, прежде чем повестись на «выгодное» предложение.
  5. Слишком низкие цены. Если другие торговые точки предлагают аналогичные товары по более высокой стоимости, следует задуматься. Скорее всего это мошенники, либо у них некачественный продукт.
  6. Сайт создан недавно. Нет ничего страшного, если магазин еще молод и не имеет объемной клиентской базы. Но следует насторожиться, если сайту всего несколько месяцев, а на нем уже тысячи восторженных отзывов покупателей, фотографий, вкладок.
  7. Во время оплаты перед вами открывается страница формата http. Проверенные сайты используют формат https, плюс рядом появляется зеленый замочек, обозначающий безопасное соединение. Если его нет, то вы подвергаете опасности свои личные, банковские данные. Прописывая их на этой странице, вы передаете информацию в руки мошенников, которые впоследствии могут воспользоваться ими по своему усмотрению.

Как определить надежность интернет-магазина по домену?

Компании, заботящиеся о своей репутации, вкладывают деньги не только в раскрутку. Они знают, как важен домен и не скупятся на приобретении имени в сети. Например, shop.com либо shust.ru.

Важно! Если вы видите интернет-магазин с подозрительным доменом, например, magazin.ucoz.ru, лучше откажитесь от покупки.

Проверенные компании выбирают в качестве названия узнаваемый бренд. Имя такого магазина легко запомнить, оно всегда на слуху. Помимо этого, обращайте свое внимание на возраст домена.

Магазины-мошенники редко существуют более двух лет. К тому же они тщательно подчищают за собой следы, чтобы избежать общения с обманутыми покупателями.

Поэтому они прыгают с одного домена на другой, не оставаясь на одном месте длительное время.

Как проверить, давно ли сайт интернет-магазина существует?

Сегодня любой потенциальный покупатель, обладающий навыками компьютерной грамотности, может самостоятельно проверить интересующего онлайн-продавца на мошенничество. На помощь приходят специальные сервисы.

Возьмем к примеру портал whois.net. Проверка производится по следующей схеме:

  • Шаг первый – откройте сайт, который хотите проверить. Скопируйте его полное название из адресной строки.
  • Шаг второй – зайдите на сервис проверки.
  • Шаг третий – в строку поиска скопируйте имя проверяемого, нажмите кнопку «лупа».
  • Шаг четвертый – получите сводную информацию о дате регистрации магазина, имени владельца, наименовании сервера.

Особо пристально присмотритесь к строчке «Creation Date». Это дата создания портала. Задумайтесь, если она отлична от той, что прописана непосредственно на портале продавца.

Как не попасться мошенникам при покупке в интернет-магазине?

Собираясь совершить дорогостоящую покупку у онлайн предпринимателя, учтите следующие моменты:

  • Найдите вкладку «Контактные данные». Внимательно ознакомьтесь с ее содержимым. Здесь должен быть юридический адрес компании, номер клиентской поддержки, рабочий почтовый аккаунт. Если подобная информация отсутствует, сайт не стоит вашего внимания.
  • Не отправляйте реквизиты банковской карточки на смс или письмом на почтовый аккаунт.
  • Проверьте, чтобы сайт, через который совершается транзакция, был защищен.
  • Сделайте скриншот страницы оплаты заказа.
  • Перед совершением покупки, обязательно позвоните по контактному номеру и уточните, работает ли интернет-магазин. Дополнительно сможете узнать сопутствующую информацию по приобретаемому товару.
  • Настаивайте на оплате покупки наложенным платежом, т.е. после получения на руки.

Как убедиться, что интернет-магазин не мошенник?

Если ранее вы не пользовались услугами данной торговой точки и хотите проверить ее на честность, воспользуйтесь нижеперечисленными советами:

  1. Почитайте отзывы. Только не нужно искать их на самом сайте магазина. Правдивые отзывы оставляются только на независимых ресурсах – форумах, тематических порталах, группах в соц сетях.
  2. Сопоставьте год создания организации с датой на сайте проверки. Если продавец заверяет, что работает с 2000 года, а интернет-магазин появился только пару месяцев назад, у вас должны закрасться сомнения.
  3. Проверьте налоговый статус магазина на сайте ФНС. Для этого нужно ввести реквизиты продавца в специальную форму. По закону, подобная информация должна находится в открытом доступе во вкладке с контактными данными. Для проверки откройте портал ergul.nalog.ru, в соответствующих строках пропишите полное имя юрлица, ИНН, ОГРН. Если в результате поиска вы получите информацию, что магазин состоит на учете в налоговой, смело пользуйтесь его услугами.
  4. Проверяйте срок регистрации домена. Ранее в статье мы уже описывали, как это делается. Большее доверие вызывают давно работающие площадки.
  5. Соотнесите номер заказа и срок регистрации домена. Если вы решили заказать товар в сравнительно молодом магазине, которому всего 2 месяца, а вам присвоен номер 3000, это развод. Они не могли продать столько товара за короткий срок.
  6. Не заказывайте товары на площадках, работающих исключительно в социальных сетях. В случае мошенничества, вы никогда не сможете доказать их существование.
  7. Сделайте пробный заказ, оформив недорогую покупку. Если все пройдет удачно, можете смело доверять этому магазину.
  8. Посмотрите на список возможных способов оплаты. Если компания прошла проверку в сервисах Яндекс, КИВИ, ROBOKASSA, вы можете на 100% ей доверять.
  9. Хорошая торговая точка не скупится на услуги дизайнеров и копирайтеров. Сайт выглядит привлекательно, описания к товарам емкие и четкие. На таком портале вы не встретите ошибок, неточностей и багов.
  10. Оцените, как много компания рассказывает о себе на странице. В проверенных фирмах подробно расписаны контактные данные, имеются адреса пунктов самовывоза, головного офиса, действующих складов, информация о работниках с ссылками на их странички в соц. сетях. Вы сможете без труда проверить, работает ли человек в магазине и завязать личную переписку.

Важно знать! Мошенники часто завлекают потенциальных покупателей, предлагая огромную скидку всего на 2-3 часа.

Что вас всегда должно настораживать?

Какие нюансы должны заставить вас бить тревогу при общении с продавцом:

  • Представитель магазина согласен на условия оплаты наложенным платежом, но просит внести предоплату. Якобы для подтверждения ваших намерений.
  • Вы не можете найти контакты компании, чтобы связаться с его сотрудниками. В некоторых случаях ими размещаются неработающие телефоны и постоянно лагающий чат.
  • Магазин работает только по полной предоплате. Можно подумать, что таким образом он защищает собственные интересы от нерадивых покупателей. Но скорее всего он просто не вышлет вам товар после получения платежа.
  • Компания предлагает только один единственный способ доставки. Солидные магазины думают о покупателе. Последний может забрать товар сам, оплатить услуги курьера или дождаться доставки Почтой России.

Можно ли вернуть деньги, если вас обманули?

Как показывает практика, вернуть деньги можно, но дастся это чрезвычайно тяжело. Если совершите покупку через мошенническую торговую точку, то не сможете предоставить никаких правдивых данных о компании. Размещенная на сайте информация в большинстве случаев оказывается недостоверной.

Конечно, вы можете написать заявление в полицию, но даже правоохранительные органы не смогут дать вам гарантии, что дело сдвинется с мертвой точки.

Важно! Именно поэтому, мы советуем вам потратить 10 минут личного времени и проверить продавца, прежде чем отдавать ему свои наличные.

Проверочные сервисы интернет-магазинов

Самостоятельно ознакомится с данными о порталах можно с помощью следующих сервисов:

  • Яндекс Каталог – давно работающие и проверенные точки есть в базе сайта. Аналогичную информацию найти на таком же портале от Mail и Dmoz.
  • Cy-pr.com – введя адрес портала в строчку поиска вы сможете увидеть информацию о создателе или приобретателе домена, дате регистрации, посмотреть график посещаемости и многое другое.
  • Whois.com – на портале вы сможете получить аналогичную информацию, что и при использовании предыдущего сервиса.
  • Dr.Web – владельцы данного антивируса могут прописать адрес торговой точки в соответствующую строку, а после проверить его прямо в программе.
  • Web of Trust – это отдельный плагин для браузера. Активировав его, можно проверить репутационный уровень магазина.

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с каким-либо видом мошенничества. А в век цифровых технологий риск потерять честно заработанные наличные стал гораздо больше. Не поленитесь потратить 10 минут свободного времени и проверить понравившийся вам интернет-магазин на порядочность.

Источник: https://nevi.ru/kak-proverit-internet-magazin-na-moshennichestvo.html

Как определить работодателя-мошенника на собеседовании?

Как проверить фирма работает или мошенники?

В процессе поиска работы многие люди неоднократно попадают на различные уловки работодателей-мошенников, которые под любым предлогом хотят либо получить с них деньги, либо заставить их выполнять работу бесплатно.

Разумеется, чтобы не попасть в ловушки, необходимо знать, как распознать плохого работодателя при поиске работы, чтобы вообще не ехать к нему на собеседование.

Конечно, недобросовестные работодатели отлично знают такие моменты, поэтому, в большинстве случаях идентифицировать их в процессе поиска работы очень сложно.

Поэтому, также нужно знать, как распознать плохого работодателя на собеседовании, чтобы не оказаться без денег и без работы, а также не согласиться работать бесплатно. Рассмотрим основные признаки, выявляющие на собеседовании работодателей-мошенников, работодателей-сектантов и работодателей-рабовладельцев.

Признак № 1. Подробные анкеты

Если Вам на собеседовании поручили сразу заполнять анкету, то это в большинстве случаях работодатель-мошенник, которому совершенно наплевать, кто Вы вообще такой и на какую должность претендуете.

Он даже не читал Ваше резюме, сопроводительное письмо, поэтому, чтобы с Вами поговорить, Вы должны подробно заполнить анкету, причем полностью подробно.

Если Вам вручили на собеседовании анкету, то можете смело разворачиваться и уходить! Помните – это мошенники!

Признак № 2. Переполненный офис

Вы приехали на собеседовании и заметили огромную толпу людей, часть которых стоят в очереди, а часть которых заполняет анкеты. В этом случае, можете сразу разворачиваться и уходить, так как собеседование – это просто формальность, чтобы взять у Вас заполненную анкету.

Признак № 3. Пустой офис

Вы приехали на собеседовании и заметили, что в офисе никого, кроме охранника и нескольких сотрудников, которые пригласили Вас на работу. В этом случае, можете смело разворачиваться и уходить или же, если Вас разбирает любопытство, можете пойти пособеседоваться с ними, так, чтобы посмеяться.

Как правило, их цель – это грамотно подобрать персонал, а точнее, подобрать простых, добродушных и наивных людей, которых можно обмануть.

Поэтому, они рассказывают смешные истории, примерно о том, что компания получили огромное финансирование и набирает сотрудников в пустой офис без оборудования или же, могут просто сказать, что у них суперкрутая компания, но нужно заплатить за обучение им и т.д.

Признак № 4. Старый, разваленный и неухоженный офис

Некоторые недобросовестные работодатели или лжеработодатели не особо финансируют свои аферы, поэтому, они снимают самый разваленный, старый и неухоженный офис и приглашают людей на собеседование, чтобы всячески их обмануть. Поэтому, если Вы увидели такую картину у себя перед глазами, приехав на собеседование, то можете смело разворачиваться и уходить, так как в такой компании Вам ничего хорошего не предложат.

Признак № 5. Слишком низкая зарплата

Если на собеседовании с работодателем, Вам сообщают уровень заработной платы гораздо ниже, чем указан в вакансии, то никогда даже не думайте соглашаться на эти условия. В таких случаях стоит знать, что перед Вами работодатель-сектант, который совершенно любыми способами пытается заставить Вас работать бесплатно!

Признак № 6. Слишком высокая зарплата

Как правило, работодатели-мошенники очень часто предлагают соискателям высокую зарплату, но всегда с каким-либо условием. К примеру: трудовой договор после испытательного срока; во время испытательного срока зарплата в 10 раз ниже; предоплата за обучение; оплата за пропуск, документы и т.д. Если Вам что-то подобное говорят на собеседовании, то можете разворачиваться и уходить.

Признак № 7. Оформление без трудового договора

Никогда не стоит соглашаться на работу, где нет официального трудоустройства.

Помните, если Вы хотите работать неофициально, то должны понимать, что платить Вам должны только по факту выполнения работы, а не раз в месяц выплачивать Вам зарплату.

Если Вам предлагают неофициальное трудоустройство и при этом зарплату, то скорей всего перед Вами мошенник, который хочет заставить Вас выполнять работу бесплатно.

Признак № 8. Работодатель путается в ответах

Если во время собеседования Вам работодатель ничего не может внятно объяснить и ответить на все Ваши вопросы, особенно, касающихся основных моментов Вашей работы или же, рассказать подробно специфику работы компании, то скорей всего перед Вами работодатель-мошенник или же работодатель-сектант-вербовщик. Работодатель-мошенник, скорей всего, потребует от Вас деньги, к примеру, за обучение, за изготовление пропуска и т.д. Работодатель-сектант-вербовщик, наоборот, специально внятно ничего не объясняет и непонятно отвечает Вам, потому что в его компании не все так хорошо и перспективно, даже учитывая официальное трудоустройство. Как правило, после трудоустройства к работодателю-сектанту, люди узнают о том, что у них появились дополнительные обязанности, которых гораздо больше, чем основных.

Признак № 9. Задержка заработной платы

Если Вам на собеседовании озвучили, что в компании задерживают зарплату, то встаете и уходите, не попрощавшись с ними!

Признак № 10. «Черная» заработная плата

Если Вам на собеседовании озвучили, что в компании «черная», «серая» или же «черно-белая» заработная плата, то также, встаете и уходите, не прощаясь с ними. Помните, что «черную» и «серую» зарплату Вы никогда не увидите, а «белую» часть Вы будете добиваться через суд.

Признак № 11. Молодой и дружный коллектив

Если на собеседовании Вам рассказывают про перспективу профессионального карьерного роста и развития, а также, что в компании молодой и дружный коллектив, но при этом, в офисе Вы заметили большинство людей предпенсионного и пенсионного возраста, то знайте, что перед Вами работодатель-сектант, пытающийся завербовать Вас в секту и сделать одним из адептов! Как правило, работодатель-сектант так психологически ломает людей, превращая их в адептов, что они буквально готовы порядка полувека отработать в одной должности, чтобы просветится и получить благословение на шаг вверх по карьерной лестнице.

Признак № 12. Сотрудники в офисе слишком вежливые и приветливые

Если сотрудники в офисе все слишком вежливые и приветливые, то Вы должны знать, что точно пришли на собеседование в секту! Сектанты-адепты всегда очень добрые и приветливые к своим новым «братьям» и «сестрам», чтобы привлечь в свои ряды как можно больше наивных людей.

Как правило, в таких компаниях-сектах на собеседованиях озвучивают не маленькую, а наимельчайшую заработную плату за достаточно большой объем работ. Поэтому, если Вы заметили что-то подобное, то сразу же разворачивайтесь и уходите.

Помните, что, перешагнув порог секты, Вам с каждым днем будет труднее оттуда выйти!

Признак № 13. Сотрудники в офисе слишком злые и негативные

Если сотрудники в офисе слишком злые и негативные, то Вы должны знать, что попали к самому настоящему работодателю-рабовладельцу, где люди просто пытаются выжить в офисе, так как повсюду царят: интриги на работе, которые плетут почти все сотрудники; зависть на работе, которая сопровождается презрением и подставами и т.д. Также, регулярное идолопоклонство руководству компании и восхваление их за то, что именно они даровали работу. В таких случаях, можете просто разворачиваться и уходить из этой компании!

Признак № 14. Работодатель требует денег

Если на собеседовании работодатель просит у Вас деньги за что-либо, к примеру: за обучение, за переподготовку, за оформление, за спецодежду, за пропуск и т.д., то можете сразу разворачиваться и уходить! Даже не вздумайте давать работодателю деньги вперед, тем более, за что-то платить!

Признак № 15. Дают сразу же непонятные документы на подпись

Если на собеседовании Вам дают какие-либо документы сразу на подпись, при этом, очень сильно торопят Вас их подписать не читая, то в таких случаях можете эти документы порвать у них на глазах и выбросить в мусорную корзинку, после чего, спокойно встать и уйти! Помните, что скорей всего Вы пришли к работодателю-мошеннику, который хочет Вас всячески обмануть.

Признак № 16. Не договаривают о должностных обязанностях

Если Вам работодатель что-то не договаривает о Ваших должностных обязанностях, то Вы должны точно понимать, что после трудоустройства у Вас будет в 10 раз больше работы, чем Вы рассчитывали.

Поэтому, если Вы поняли, что Вам что-то не договаривают на собеседовании, то это значит, что перед Вами работодатель-сектант-вербовщик, который хочет заставить работать Вас бесплатно.

В этом, случае просто встаете и уходите с собеседования.

Признак № 17. Преуменьшают Ваши навыки, умения и достижения

Если на собеседовании Вы заметили, что все Ваши навыки, умения и достижения работодатель преуменьшает, то знайте, что перед Вами работодатель-сектант-вербовщик, цель которого – это сломить Вас и заставить работать бесплатно! В этих случаях, даже не вздумайте снижать свои зарплатные ожидания и не соглашайтесь вступать в секту и работать там за копейки на благо обогащения работодателя-сектанта!

Признак № 18. Сверхскоростной карьерный рост и многомиллионные заработки

Недобросовестные работодатели отлично знают, что каждый человек стремиться к тому, чтобы попасть и устроиться на работу в компанию своей мечты и сделать успешную карьеру в ней. Поэтому, заманивает наивных людей к себе на работу, обещая сверхскоростной карьерный рост и многомиллионные заработки.

Как правило, этой тактикой пользуются все разновидности недобросовестных работодателей: мошенники, аферисты, сектанты и даже рабовладельцы. Но при этом, вычислить их очень легко, достаточно пройтись по офису компании и посмотреть на сотрудников.

Как правило, большая часть сотрудников предпенсионного или пенсионного возраста, которые стремятся заработать до сих пор миллионы или одни школьники и студенты, которые работают за бесплатно не первый год в надежде получить карьеру.

Поэтому, на собеседовании Вы можете задать вопрос, связанный с карьерным ростом, а именно, что Вам нужно продемонстрировать и показать в работе, чтобы Вас повысили. К такому вопросу, многие работодатели не готовы, поэтому, будут путаться и теряться. В таких случаях, можете смело вставать и уходить.

Признак № 19. Работодатель слишком испуганный, нервный и раздражительный

Если работодатель слишком испуганный, нервный и раздражительный, который ничего внятно и понятно сказать не может, то скорей всего это начинающий работодатель-сектант, недавно достигший своего просвещения. Опять же, в этом случае, разворачивайтесь и уходите, так как ничего хорошего Вам от такой работы ждать не стоит.

Признак № 20. Работодатель неадекватный и разговаривает с Вами с презрением

Если работодатель неадекватный и разговаривает с Вами с презрением, то это работодатель-рабовладелец, стремящийся завербовать к себе на бесплатную работу.

Как правило, в таких компаниях на людей оказывают психологическое давление, чтобы они не только работали бесплатно, но и еще поклонялись руководителю.

В таких случаях можете смело разворачиваться и уходить с этого собеседования, так как ничего хорошего от такой компании ждать не следует.

Если Вы хотите найти хорошую работу в сжатые сроки, то зная эти признаки Вы сможете значительно обезопасить себя и не попасть в ловушки, расставленными недобросовестными работодателями.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/workstyles/kak-opredelit-rabotodateliamoshennika-na-sobesedovanii-5dff39003f548700ac5e9b07

Порядочный контрагент или мошенник-как проверить?

Как проверить фирма работает или мошенники?

Как проверить контрагента?

Где найти сведения о партнёре по бизнесу, интернет-магазине или просто физлице (человеке)? Ведь иногда происходят ситуации, когда юридическое лицо или ИП заключают сделки на небольшие суммы, вовремя все оплачивают, затем делают крупный заказ и исчезают. Или интернет-магазин, получив средства, не доставил товар и вскоре испарился.

Есть несколько способов заранее убедиться, что потенциальный партнёр – действующая фирма, готовая исполнять обязательства по поставке или оплате. Из официальных источников можно получить данные о должниках – как юридических, так и физических лицах. Сведения выдаются бесплатно и без регистрации.

Где и что искать

ПроверитьАдресПотребуются реквизитыКемментарий
адрес массовой регистрацииhttps://service.nalog.ru/addrfind.doРегион, район, город, населенный пункт, улица, домМассовое местонахождение юридических лиц на одном адресе – косвенный признак фирмы – однодневки
сведения о руководителе в реестре дисквалифицированных лицhttps://service.nalog.ru/disqualified.doФИО, дата рождения, наименование, ИНН организацииТем, кто в базе, запрещено по решению суда занимать руководящие должности в компаниях за нарушение законодательства а прошлом
задолженность по налогам и сдает ли контрагент отчетностьhttps://service.nalog.ru/zd.doИНН юрлицаПоказатель финансовой состоятельности и надёжности. Если фирма должник крупных сумм в бюджет – не спешите заключать договор
не заявлял ли директор о том, что не имеет отношения к фирмеhttps://service.nalog.ru/svl.doИНН, ОГРН организацииЕсли имеет место данный факт, присутствуют мошеннические действия
наличие судебной практикиhttps://kad.arbitr.ru/Название, ИНН, ОГРН организации, фамилия судьи, название суда, номер дела, дата регистрации делаЕсли за короткий промежуток времени к потенциальному партнеру предъявлено много исков-компания не выполняет обязательств.
наличие долгов по исполнительным документамhttp://fssprus.ru/iss/ip/Территориальный орган, ФИО, дата рожденияСубъект в сложном финансовом положении или уклоняется от возмещений
паспорт руководителяhttp://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000Серия, номер паспортаЕсли система не подтвердит действительность документа- налицо попытка мошенничества.
Комплексная проверка: электронный сервис “Прозрачный бизнес”https://pb.nalog.ru/Наименование, ИНН, ОГРН организации, адрес / ФИО или ИНН физлицаРаботает в тестовом режиме

Данный способ особенно актуален для проверки субъектов, позиционирующих себя как интернет-магазины:

      • Проанализировать посещаемость сайта: на сайте http://2ip.ru в разделе «Тесты» есть сервис «Посещаемость сайта». С его помощью можно проверить контрагента на количество посетителей и просмотров сайта за разные периоды. Для этого достаточно ввести в специальное поле адрес сайта и нажать кнопку «Получить». Например, по данным системы сайт интернет-магазина посещают пять человек в день, а он просит отгрузить товар на значительную сумму, да еще и в рассрочку. Стоит задуматься: возможно, вы имеете дело с мошенниками.

Также необходимо провести анализ следующих ситуаций: 

      • Используйте телефон, диктофон- подслушайте. Во время переговоров можно на некоторое время покинуть комнату, оставив в незаметном месте включенный диктофон или мобильный телефон. Воспользовавшись Вашим отсутствием, потенциальный партнер может что-то проговорить вслух или кому-то позвонить. Был случай, когда в переговорах с адвокатом, который должен был представлять интересы компании в суде, был оставлен диктофон. Выяснилось, что адвокат работает на два фронта: официально сотрудничает с заказчиками, а неофициально – с ответчиками.
      • Пообщайтесь с бывшими сотрудниками проверяемого. Их можно найти на сайтах, помогающих в поиске работы. Пригласите бывших сотрудников на собеседование и узнайте, платила ли фирма по счетам. Например, в ходе собеседования по телефону с юристом, уволившимся из этой конторы, выяснилось, что компания находится в критической ситуации. Информацию проверили, позвав на собеседование бывшего бухгалтера фирмы.
      • Проверьте сведения, указанные на визитке, в реквизитах- возможно там указаны несуществующие адреса офиса или телефоны. На месте пообщайтесь с сотрудниками предприятий, расположенных в том же офисном центре или поблизости: знают ли они о таком соседе, работает ли его офис в постоянном режиме (иногда мошенники открывают офис только на момент заключения сделок), были ли визиты кредиторов или проверяющих структур. Cвяжитесь с собственником здания: если помещение снято недавно или на короткий срок, есть повод задуматься. Даже если партнер из другого региона, информацию можно получить по телефону. Был случай, когда находясь в Ростове-на-Дону, было решено проверить контрагента – московскую компанию. Позвонив потенциальному партнеру сказали, что приехали в столицу и просят принять в офисе. Был получен ответ, что, к сожалению, в офисе никого не будет. Чуть позже компании и след простыл, а сделка не состоялась.
      • Собирайте всю доступную информацию: номера автомобилей, адреса электронной почты, номера телефонов, с которых звонили, факсов, с которых приходили документы. Всю информацию сохраняйте: иногда недобросовестные партнеры, закрыв одну компанию и открыв другую, меняют только вывеску и продолжают использовать те же адреса и телефоны.
      • Спровоцируйте партнера. К примеру, разговор можно повернуть так: Ваша служба безопасности получила сведения, что якобы организация с таким же, как у партнера, названием задерживает оплату другим поставщикам. Уточните, имеет ли партнер к этому отношение. После такого заявления недобросовестные “дельцы” исчезают. Если провокация не удалась или партнер обиделся, извинитесь и сообщите, что полученная информация будет еще раз тщательно проверена.
      • Создайте представление об усиленном «режиме безопасности» в компании. При общении с партнером можно «к слову» рассказать историю о попытке неких злоумышленников обмануть вашу компанию и об их фиаско – с вытекающими уголовными последствиями. Также нелишне упомянуть о тесных связях вашей компании с правоохранительными органами. В этом случае очень пригодятся благодарственные письма от силовых ведомств, украшающие стены, например, переговорной. 

Конечно, о недобросовестности партнера нельзя судить по одному признаку. Чтобы проверить контрагента самостоятельно, нужно затратить время. Но, получив один тревожный сигнал, обязательно прибегните ко всем доступным способам, чтобы удостовериться в его надежности.

Пострадали от действий мошенников?

Возможно мы сможем вернуть утраченное

Источник: https://www.nowacia.ru/contragent/

Проверка контрагента во избежание мошенничества

Как проверить фирма работает или мошенники?

Чем может грозить: мошенник может представиться добропорядочной организацией и выманить предоплату или похитить груз.

Что сделать: проверьте номер телефона или email, через которые с вами связывался контрагент (контакты, которые гарантированно принадлежат контрагенту).

Если у компании контрагента другие официальные контакты, то перезвоните по ним и проверьте, что там действительно работает человек с указанным номером телефона или email.

Найдите отзывы о контрагенте и свидетельства ведения им хозяйственной деятельности

Чем может грозить: риск неоплаты, фирма-однодневка может взять на себя обязательства формально, но не выполнить их фактически.

Как проверить:

  • На Автодиспетчере: поиск по названию компании или ИНН/ОГРН на главной странице. В найденной компании проверьте отзывы.
  • Поисковый запрос “название компании отзыв” в Яндексе и Гугле.

Проверка документов

Чем может грозить: предоставление недействительных или подложных документов это мошенничество.

Как проверить:

  1. Скачать свежую выписку по номеру ИНН или ОГРН на сайте ФНС.
    • По выписке проверить что компания действующая, не ликвидируется.
    • В выписке найти ИНН и ФИО директора и учредителей.
    • Если состав учредителей или директор менялся недавно, это должно насторожить.
  2. Убедиться, что директор и учредители:
  3. Убедиться, что компания:
  4. Паспорт и водительское удостоверение водителя:
  5. Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС):
    • Собственником (владельцем) транспорта должен быть контрагент или его компания. Иначе запросите копию договора аренды (если машина арендована), трудового договора (если машина принадлежит работодателю) или других документов, подтверждающих право контрагента использовать данную машину.
    • По VIN-коду из СТС проверьте, что транспорт не находится в розыске. Наличие или отсутствие ограничений на регистрационные действия с транспортом не имеет значения.
    • По государственному номеру машины и серии/номеру СТС выполните проверку на наличие штрафов. При этом будет проверено, что СТС и государственный номер машины зарегистрированы в ГИБДД и соответствуют друг другу. Наличие или отсутствие штрафов не имеет значения.

Заключайте письменный договор/заявку

Не работайте с непроверенными лицами “на доверии”

Чем может грозить: контрагент может отказаться от своих слов в любой момент, исчезнуть или попытаться обмануть, воспользовавшись своей анонимностью.

Что проверить:

  • Наименование, ИНН, ОГРН контрагента должны соответствовать присланным документам, как в тексте договора/заявки, так и на используемых печатях.
  • Оптимально, если договор/заявка будут подписаны электронной подписью – её невозможно подделать. Проверка электронной подписи производится с помощью специализированных программ.
  • Договор имеет право заключать директор компании или другие лица “имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица” (список таких лиц указан в выписке ФНС). Если договор со стороны контрагента подписывает другое лицо, то требуйте доверенность.

Обращайте внимание на общую культуру контрагента

Низкая культура устной речи и ошибки правописания в письме являются признаком мошенника.

Выясните, кто является непосредственным перевозчиком, а кто – посредником

Чем может грозить: испорченный телефон (информация будет распространяться с зедержками и искажениями) или одним из звеньев может оказаться мошенник.

Как проверить: спросите контрагента напрямую, является ли он посредником или непосредственным перевозчиком. Если он является перевозчиком, то попросите предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и проверьте что транспорт зарегистрирован на контрагента или его компанию.

Получите контактный номер водителя

Чем может грозить: мошенники могут использовать добросовестных водителей, которых привлекут завышенной ставкой, а после погрузки перенаправят на другой адрес, где похитят груз.

Что сделать: созвонитесь с водителем напрямую и убедитесь, что он знает адрес выгрузки и ставку за перевозку. Предупредите водителя, что адрес выгрузки не будет меняться, а если посредник попытается его изменить, то это попытка хищения груза и об этом следует сообщить напрямую вам.

Если ставка, озвученная посредником водителю, выше ставки по вашему договору с посредником, то это признак готовящегося хищения.

Держите связь с водителем в течение всей перевозки

Периодически узнавайте текущее местоположение транспорта. Оптимально, если транспорт оборудован системой GPS- или ГЛОНАСС-мониторинга. Признаком надвигающейся проблемы может стать сообщение о поломке транспорта в пути или любая другая задержка.

Чем может грозить: если началось хищение груза, то мошенники будут стараться затянуть время под любым вымышленным предлогом. Им важно похитить груз и замести следы до того, как к их поиску подключится полиция.

Что делать в случае проблем: найти способ быстро проверить местоположение грузовика, например, отправить вслед легковую машину или нанять таксиста/курьера из ближайшего города для выездной проверки. Если грузовик не будет найден, то сообщить в правоохранительные органы и начинать розыск.

Предостережение для перевозчиков

Если грузовладелец предлагает купить что-то до погрузки (якобы дешевое топливо на погрузке или необходимый для рейса санитарный паспорт), то это мошенничество. Заказ на перевозку подложный, по прибытии транспорта на погрузку такой “заказчик” исчезнет.

В случае сомнений в платежеспособности заказчика договаривайтесь об оплате перед разгрузкой. Закон (пункт 4 статьи 790 Гражданского Кодекса РФ) разрешает удерживать груз в обеспечение причитающейся перевозчику платы.

Нажимая на кнопку “Отправить”, вы даёте согласие на обработку персональных данных.

Источник: https://www.avtodispetcher.ru/anti-fraud

Компании-однодневки. Как распознать, как уберечься?

Как проверить фирма работает или мошенники?

Перспектива высокого и стабильного дохода, обещание стажировок в известных зарубежных компаниях, гарантированное трудоустройство в обмен на несколько сотен рублей – наверняка каждый из соискателей на своем карьерном пути сталкивался с подобными псевдоработодателями и их посредниками.

Но несмотря на всю банальность «схем» и всеобщую осведомленность о методах умельцев, правоохранители продолжают фиксировать рост мошенничества в сфере трудоустройства. И как бы ни старались одумавшиеся жертвы вернуть свои деньги – тщетно, след таких работодателей остывает чересчур быстро… чтобы возникнуть снова, однако уже под другим названием и по новому адресу.

Как уберечь себя от крючка таких фирм-однодневок? Карьерист.ру поможет разобраться в этом вопросе.

С чем имеем дело

Компаниями-однодневками принято называть официально зарегистрированные на подставных лиц организации, созданные без цели осуществления хозяйственной или иной деятельности.

Данные образования чаще всего используются крупными юр.

лицами для сокрытия от уплаты налогов или хищения госимущества, однако, за счет популярности и простоты схемы, такие фирмы все чаще стали использоваться и в HR-мошенничестве.

Как правило, такие «предприятия» регистрируются на граждан, потерявших свои паспорта и понятия не имеющих, что они являются формальными владельцами целых «крупных производителей косметики» или «динамично развивающихся международных компаний». С этим и связана проблематика привлечения мошенников к ответственности – единственное трудоустроенное в такой организации лицо – это сам учредитель, а он, как говорится «не в курсе» всего происходящего.

Как только к фирме возникает интерес со стороны полиции или налоговых органов – она благополучно прекращает свое существование, а все задействованные «актеры» исчезают.

Нередко правоохранители и сами «в доле», ведь согласитесь, довольно сложно, при наличии современных методов и профессиональных сыщиков, исчезнуть без следа… Безусловно, через некоторое время компания с похожим названием снова появится в другом городе, будет зарегистрирована на нового «владельца» и займется новым лохотроном для безработных.

Как вас обманут

Очередного соискателя встречают как почетного и долгожданного работника. Фойе представительства «крупной торговой компании» обязательно переполнено другими кандидатами на высокооплачиваемую работу. Трудовая книжка, диплом, справка из медучреждения – оставьте их себе, все что нужно – предоставить паспорт и заполнить незамысловатую анкету.

Если вы пройдете тест – через 10 минут станете новым сотрудником. Знакомо? Подавляющее большинство афер при трудоустройстве в компании-однодневки начинается именно так, и только после «положительного ответа», полученного естественно по телефону, сценарии начинают принимать неожиданные виражи и повороты.

Дабы соискатели понимали, что их ждет дальше, рассмотрим 4 самые распространенные схемы обмана однодневок.

Купи-продай

После «трудоустройства», менеджер Наташа/Юля/Ира потребует внести небольшую (не более 500 рублей) сумму за оформление медицинской страховки. Это обязательное условие работы в компании, без нее высокооплачиваемую работу не получить.

Правда, на просьбу предоставить страховой полис, менеджер ответит лишь недоуменным взглядом… Если события развиваются именно так, будьте уверены – в дальнейшем вам придется оплатить оформление контракта, рекламу в газете о наборе своей группы и, конечно же товар, который вы будете продавать (косметика, БАДы, украшения) – вдруг вы решите «кинуть» работодателя, ему нужны гарантии. И если вы все же дойдете до этого этапа, то придя очередным утром «на работу», лучшее, что вы сможете найти на ее месте – это оставшуюся на двери табличку. Офис переехал.

Под залог

Принимая вас, менеджер вносит оговорку, мол, работа на дому и не сложная – клеим конверты, собираем ручки, набираем тексты, выращиваем грибы, отделяем белые шарики от черных (даже такое встречалось) – фантазия дельцов безгранична.

При этом для трудоустройства, обязательно нужно внести залог за полученное для работы сырье – некий страховой платеж-гарантия работодателя, что работник в дальнейшем не исчезнет с полученными «дорогостоящими материалами».

Причем сумма залога, как правило, символична (200-300 рублей), чтоб у соискателя даже мысли не возникло о возможном обмане. После оплаты страховой суммы, связь с «работодателем» обрывается, а офис (если он был), как вы догадались, переехал.

Профессиональное обучение

При проведении отбора, кадровик просит, в случае положительного решения по вашей кандидатуре, дать согласие на прохождение обязательных недельных курсов/семинаров/тренингов/. После принятия таки положительного решения, оказалось, что курсы/семинары/тренинги платные, а их оплата ложится на плечи кандидата.

В надежде получить рыбное место, соискатель все же соглашается оплатить и пройти специальное обучение, в рамках которого его «командируют» в центр, проводящий бизнес-тренинги. Пройдя курс и научившись «повышать продажи», работник, гордый собой и заряженный позитивом от тренера, идет на свой первый рабочий день, а… офис переехал.

Предоплата за трудоустройство

В данной схеме, трудоустройство осуществляется без участия псевдоработодателя – все его функции выполняет посредник – частное кадровое агентство.

Находя нуждающихся в работе соискателей (как правило, квалифицированных, имеющих профильное высшее образование), менеджер уверяет их, что по всем предоставленным данным и параметрам они подходят представляемой агентством компании, и их кандидатура практически утверждена.

Для трудоустройства осталось пройти единственный этап – формальное собеседование. Чтоб записаться на него, у менеджера нужно получить контактный номер, а за это нужно оплатить «информационные» услуги агентства, в сумме 300-500-1000 рублей.

В дальнейшем, собеседование назначается не раньше, чем через неделю, а к тому времени, номер будет отключен, а офис посредника переедет.

Как распознать мошенников

Безусловно, мало приятного в ситуации, когда попадаешься на банальные аферы однодневок.

Причиной «минутного» затмения рассудка, естественно, является доверчивость к потенциальному работодателю, вызванная естественным желанием работать, быть востребованным и получать достойную зарплату.

На этом и строится весь расчет мошенников. Таким образом, первые две вещи, которые нужно брать с собой на любое собеседование – это холодный ум и трезвый расчет.

Они обязательно распознают угрозу «кидалова», а помогут им в этом, 12 очевидных признаков компаний-однодневок:

  1. В объявлении указаны низкие или размытые требования к соискателям;
  2. Большое количество разнопрофильных вакансий, опубликованное одной организацией;
  3. Отсутствие какой-либо конкретики относительно открытой вакансии;
  4. Обещание высокого стабильного оклада при примитивных функциях, гибком графике или удаленной работе;
  5. Офис компании расположен по адресу «массовой» регистрации;
  6. В самом офисе отсутствует любая оргтехника, кроме стационарных телефонов;
  7. В офисе отсутствует рабочая обстановка, работают лишь интервьюеры;
  8. Скрывается название компании или оно не соответствует озвученной деятельности (например, торговая организация называется «СтройБудИнвест»);
  9. У «крупного поставщика» отсутствует веб-сайт;
  10. Обязательным условием трудоустройства является внесение неких сумм и покупка товара;
  11. До трудоустройства просят подписать какие-либо документы;
  12. На просьбу представить регистрационные документы отвечают отказом.

Что говорит закон

Очевидно, что вышерассмотренные схемы дельцов ныне можно квалифицировать как минимум по двум статьям Уголовного кодекса – это мошенничество (ст. 159 УК РФ), выраженное в завладении средствами жертв путем обмана или злоупотребления доверием, и незаконное образование юр. лица (ст. 173.1 УК РФ), что выражается в создании однодневной конторы через подставное лицо.

Но даже при очевидной квалификации, работа правоохранительных органов оставляет желать лучшего.

В вопросе раскрытия подобных преступлений, стандартной причиной «висяков», как правило, называется невозможность отследить истинных организаторов таких контор и вытекающее из этого, отсутствие доказательной базы.

Причин тому масса – начиная от реальной «чистоты» применяемых мошенниками схем, и заканчивая «откатами», получаемыми за закрытие дела. Ну а обманутые граждане… будут еще раз обмануты, им не привыкать.

Подводя итоги сказанного, хотелось бы еще раз призвать соискателей быть предельно бдительными при выборе потенциального работодателя.

Их основным оружием должен быть тщательный и трезвый анализ фактов, итоги которого однозначно выдадут мошенников. А Карьерист.

ру, в свою очередь, приложит все усилия, чтобы пользователи портала сотрудничали только с добросовестными работодателями.

Любая перепечатка в электронных или бумажных СМИ материалов портала возможна только с обозначением первоисточника — careerist.ru.

Разместить резюме Добавить вакансию

Источник: https://careerist.ru/news/kompanii-odnodnevki-kak-raspoznat-kak-uberechsya.html

Вопросы адвокату
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: