Как должно происходить назначение совета директоров?

Содержание
  1. Совет директоров
  2. Оформление полномочий совета директоров ООО
  3. Заключение
  4. Наиболее популярные вопросы и ответы на них по совету директоров ООО
  5. Список законов
  6. Сохраните статью себе!
  7. 9 главных вопросов о том, для чего компании создавать свой совет директоров
  8. №1. Что такое совет директоров и зачем он нужен?
  9. №2. Зачем совет директоров владельцу среднего бизнеса?
  10. №3. Может ли причиной создания совета директоров стать решение собственника передать свой бизнес по наследству?
  11. №4. Совет директоров как неотъемлемая часть корпоративного управления представляет интерес только для крупного бизнеса?
  12. №5. Совет директоров защищает интересы акционеров, а для топ-менеджмента он – благо или головная боль?
  13. №6. В чем заключаются риски для компании, решившей создать совет директоров?
  14. №7. Дополнительная оценка рисков со стороны совета может затормозить процесс, замедлить развитие. Есть такая опасность?
  15. №8. Чем отличаются по своей структуре советы директоров в России и других странах?
  16. №9. Какой момент развития бизнеса лучше всего подходит для внедрения совета директоров?
  17. Как и зачем создавать совет директоров: юридический подтекст
  18. Порядок создания совета директоров
  19. Права и обязанности членов совета директоров
  20. Ответственность совета директоров
  21. Порядок переизбрания и прекращения полномочий совета директоров
  22. Отличия от других стран, в том числе СНГ 
  23. Порядок организации наблюдательного совета ООО в 2019 году
  24. Зачем обществу совет директоров
  25. Состав и функции коллегиального органа
  26. Пошаговая инструкция по созданию
  27. Порядок оформления решений наблюдательного совета
  28. Кратко об ответственности
  29. Совет директоров ООО. Образование, функции, компетенция, состав. Права и ограничения членов Совета директоров
  30. Образование Совета директоров
  31. Состав Совета директоров
  32. Компетенция Совета директоров ООО
  33. Права и ограничения для членов Совета директоров
  34. Управление Обществом при Совете директоров

Совет директоров

Как должно происходить назначение совета директоров?

Согласно п.2.ст.32 ФЗ № 14 от 08.02.1998, в уставе компании может быть прописана возможность образования совета директоров ООО (СД) или наблюдательного совета.

Соответственно, данный орган не является обязательным и может быть сформирован исключительно по желанию учредителей компании.

По сути это коллегиальный исполнительный орган ООО, который компетентен в решении определенных вопросов и имеет определенные полномочия.

По закону, членами СД могут быть участники предприятия, имеющие определенную долю уставного капитала ООО.

Лицо, выполняющее функции единого исполнительного органа (ЕИО) не вправе быть председателем СД.

Вместе с тем члены совета директоров или лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, могут участвовать в общем собрании членов компании с правом совещательного голоса.

Компетенция совета директоров прописана в ФЗ-14. В частности, в перечень прав участников входит решение следующих вопросов:

  • определение основных видов работ и услуг, которые будет осуществлять и оказывать компания;
  • создание и формирование исполнительных органов ООО, назначение на должность директора, а также прекращение его полномочий;
  • назначение зарплаты директору, а также членам совета;
  • вынесение решения о вхождении предприятия в коммерческие ассоциации и союзы;
  • установление даты проведения аудиторской проверки, избрание исполнителя и оплаты его работы;
  • составление, утверждение и принятие регламентов, которые будут регулировать дальнейшую работу компании;
  • формирование филиалов и отделений предприятия;
  • вынесение решений относительно сделок, где предприятие имеет заинтересованность, включая утверждение крупных сделок;
  • действия, направленные на организацию и проведение общего собрания членов предприятия;
  • вопросы, оговоренные ФЗ-14, а также проблемы, описанные в уставе, но не входящие в компетенцию созыва участников предприятия.

Оформление полномочий совета директоров ООО

Порядок формирования данного органа должен предусматривать устав ООО с советом директоров 2017 года в разделе положение о совете директоров в ООО. Также должна быть предусмотрена процедура прекращения полномочий участников СД.

Создание совета директоров происходит на общем собрании участников компании.

В рамках заседания избирается состав совета, назначается председатель органа, а также определяются функции и срок действия полномочий членов СД.

Также принимается решение о размере вознаграждения участниками выборного органа. Создавать совет директоров в ООО с одним учредителем не имеет смысла, поскольку решения принимает один человек.

Процедура избрания членов и председателя СД предусматривает совершение следующих действий со стороны участников компании:

  1. На повестку очередного собрания участников компании выносится вопрос об избрании коллегиального органа – совета директоров.
  2. После обязательного извещения участников ООО, проводится заседание.
  3. На встрече обсуждаются все без исключения вопросы, касающиеся формирования и дальнейшего функционирования выборного органа.
  4. Кто может входить в совет директоров ООО, решается путем ания по каждой кандидатуре (или по общему составу).
  5. Итоги ания фиксируются в протоколе.

Важно отметить, что кворум в такой ситуации должен составлять не меньше половины от числа авших членов организации, иначе решение будет считаться недействительным. Данный момент необходимо отразить в уставе компании.

Заключение

В завершение можно сделать несколько выводов:

  1. Совет директоров в ООО формируется, если данный момент оговорен уставом предприятия и это не противоречит действующему законодательству. Процедура включает в себя несколько важных требований, которых необходимо придерживаться.
  2. Компетенция и полномочия совета директоров ООО прописаны в действующем федеральном законодательстве и также закреплены уставными документами общества.
  3. Участниками СД могут стать члены ООО, однако законом оговорены некоторые ограничения в отношении определенных лиц.
  4. Избрание совета директоров в ООО осуществляется на очередном общем собрании после проведения ания и дальнейшего утверждения состава органа. Выбираются члены совета и его председатель, устанавливается размер вознаграждения.
  5. Кворум по анию должен составлять не меньше половины от числа проавших.
  6. Полномочия совета прекращаются также на общем собрании учредителей, после проведенного ания.

Наиболее популярные вопросы и ответы на них по совету директоров ООО

Вопрос: Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я состою в совете директоров компании уже больше года. На первых собраниях мы выбрали главные направления деятельности предприятия и оформили все внутренние регламенты, которые обязательны для полноценного функционирования компании.

Сейчас небольшая часть общества настаивает на вступлении компании в торговую ассоциацию. Поскольку количество составляет десятую часть от общего числа членов компании, им удалось добиться созыва внеочередного заседания ООО.

Подскажите, к чьей компетенции относится обсуждение такого вопроса, и вправе ли мы (совет директоров ООО) отказаться от присоединения к ассоциации?

Ответ: Здравствуйте, Дмитрий. Согласно ст. 32 ФЗ-14 от 08.02.1998, к компетенции СД компании принадлежит решение вопроса о присоединении предприятия к ассоциации коммерческих компаний.

Процедура осуществляется в рабочем порядке и не требует организации внеочередного созыва членов компании. Ваш совет вправе самостоятельно вынести решение и в дальнейшем оповестить участников.

Если внеочередное собрание все же будет проведено, то и здесь вам нечего опасаться, поскольку такое решение принимается путем большинства членов ООО, а в вашем случае данного присоединения желает, судя по всему, лишь незначительное количество участников.

Список законов

Заявки и звонки принимаются круглосуточно и без выходных дней.

Сохраните статью себе!

Источник: http://busines-suport.ru/ooo/upravlenie-v-ooo/sovet-direktorov/

9 главных вопросов о том, для чего компании создавать свой совет директоров

Как должно происходить назначение совета директоров?
Drew Beamer / Unsplash

Зачем нужен совет директоров собственнику бизнеса? Станет ли он дополнительным ограничением или, напротив, поможет усилить владельческий контроль? Принесет ли совет пользу менеджерам или будет лишь головной болью для них? Realist собрал ответы на ключевые вопросы, которые возникают о совете директоров как об инструменте управления бизнесом.

На эти и другие вопросы отвечают наши эксперты – Татьяна Олифирова, профессиональный корпоративный директор, сертифицированный директор Institute of Directors (UK), и Татьяна Черникова, управляющий партнер консалтинговой компании Stratigma.

Для собственника частного бизнеса наличие совета директоров – это возможность услышать иную точку зрения, получить недостающую экспертизу. Топ-менеджменткомпании может получить в лице совета своего союзника, если необходимо что-то донести до владельца – аргументацию со стороны владельцы слушают по-другому.

№1. Что такое совет директоров и зачем он нужен?

Татьяна Черникова: По сути, это еще один орган управления компанией, состоящий из опытных профессионалов, способных повысить эффективность ее работы. Деятельность совета директоров помогает менеджменту управлять компанией на стратегическом уровне, при этом фокусируясь на защите интересов акционеров. Это особенно актуально, когда их много.

Татьяна Олифирова: Давайте договоримся, что мы не рассматриваем ситуацию, когда совет директоров создан формально, чтобы выполнить требование законодательства, к примеру, для решения по крупным сделкам, сделкам с заинтересованностью или рекомендациям по размеру дивидендов.

В иных случаях совет директоров – это реально работающий орган управления, который позволяет оценить со всех сторон судьбоносные решения с высокой ценой ошибки. Это решения по крупным инвестициям, о приобретении или продаже части бизнеса, развитии новых направлений и т.д.

Если этот инструмент правильно работает, он увеличивает эффективность бизнеса, можно оценить ROI от итогов работы совета директоров.

№2. Зачем совет директоров владельцу среднего бизнеса?

Татьяна Черникова: Эта структура управления закрывает собой три основные функции: стратегическую, контрольную и экспертную. В зависимости от стадии развития бизнеса или целей акционеров какая-то из них будет превалировать.

И собственнику, и топ-менеджменту компании совет директоров добавляет объективности при выборе и разработке стратегии. А контролирующая функция обеспечивает защиту всех без исключения участников акционерного общества, включая миноритариев.

За счет привлечения людей в совет директоров с соответствующим бэкграундом акционер рассчитывает получить для своей компании наставника для дальнейшей трансформации.

Очень важна структура совета директоров. В совет директоров привлекаются люди, способные дополнить компетенции, усилить компанию, привнести в нее недостающую на данном этапе экспертизу, которой нет у менеджмента, а акционер в силу разных причин не готов его менять.

К примеру, стоит задача международной экспансии, а такого опыта у топ-менеджеров данного предприятия, допустим, нет.

За счет привлечения людей в совет директоров с соответствующим бэкграундом акционер рассчитывает получить для своей компании наставника для дальнейшей трансформации.

Еще одна из мотиваций – собственник хочет уйти от операционного управления в силу разных причин. Больше времени желает уделять личной жизни или, напротив, у него появились новые приоритетные проекты. В этом случае совет директоров ему нужен для соблюдения баланса интересов при управлении компанией как система сдержек и противовесов.

Татьяна Олифирова: Для собственника частного бизнеса среднего размера наличие совета директоров – это возможность услышать какую-то иную точку зрения. Возможность обсудить и «припарковать» вопросы, связанные с развитием компании.

Советы директоров в России сейчас много времени уделяют вопросам, которые связаны с тем, что уже произошло, анализируя отчетность и т.д. В большинстве случаев менеджмент выступает на заседании совета с докладом, что было сделано. В идеале же совет директоров – это про будущее.

Что нужно сделать, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе бизнес стал лучше. Работа совета директоров с правильным и сбалансированным составом не ограничивается исключительно презентациями менеджмента.

Это дискуссия среди членов совета директоров для принятия решений, существенно влияющих на бизнес.

№3. Может ли причиной создания совета директоров стать решение собственника передать свой бизнес по наследству?

Татьяна Олифирова: Основателям бизнеса, начавшим его в России еще 90-е, сейчас уже за 55 лет.

Тем не менее, многие из них еще активно вовлечены в операционное управление и продолжают работать по 8-10 часов, особенно в нынешней ситуации, когда бизнес-ландшафт быстро меняется.

В то же время, у кого-то меняются собственные жизненные приоритеты, появляется желание больше времени уделять семье или заниматься новыми направлениями, благотворительностью и т.д. Кто-то просто хочет уехать из страны.

Возникает вопрос, что делать с бизнесом, кто им будет заниматься. Как сохранить и приумножить капитал.

В данной ситуации, совет директоров – один из возможных вариантов сохранить стратегический контроль, в том числе, когда в периметр управления компанией должны войти наследники бизнеса.

Правильно сформированный состав совета директоров, возглавляемый основателем, может быть одним из возможных вариантов развития событий в подобной ситуации.

№4. Совет директоров как неотъемлемая часть корпоративного управления представляет интерес только для крупного бизнеса?

Бытует мнение, что совет директоров – это только для тех компаний, чья выручка больше 1-2 млрд рублей. На самом же деле, все зависит от задач, стоящих перед бизнесом.

Татьяна Черникова: Часто понятие «корпоративное управление» рассматривается очень буквально, как что-то такое, что касается только больших корпораций. Нужно отталкиваться не от размера бизнеса, а от потребностей и задач акционера, ценностей, которые у него есть.

Бытует мнение, что совет директоров – это только для тех компаний, чья выручка больше 1-2 млрд рублей. На самом же деле, все зависит от задач, стоящих перед бизнесом.

Если текущая система управления в чем-то тормозит развитие компании, нужен эффективный инструмент, который поможет это исправить и выведет предприятие на новый уровень. Это может быть интересно компании и с оборотом в 500 млн рублей. В отдельных регионах или сегментах рынка это очень серьезный размер бизнеса.

№5. Совет директоров защищает интересы акционеров, а для топ-менеджмента он – благо или головная боль?

Татьяна Черникова: Топ-менеджер может получить от совета директоров много пользы, сэкономить немало собственных сил, а акционеру – денег. Топ-менеджмент погружен в операционное управление.

Очень часто ему просто нужны люди, которые могут реально посмотреть на ситуацию с разных сторон, видеть долгосрочные тренды, которые повлияют на бизнес через год-два.

Кроме того, смогут упредить, помочь подготовиться.

Татьяна Олифирова: Совет директоров может быть благом, когда выступает арбитром при взаимоотношении с собственником. Особенно это актуально в России, где среди акционеров велика доля мажоритариев.

Бывают ситуации, когда члены совета могут поддержать менеджмент, если нужно что-то донести до собственника, приводя другую аргументацию.

В этом аспекте очень важно, кто именно председатель совета директоров, его личность, навыки руководителя.

№6. В чем заключаются риски для компании, решившей создать совет директоров?

Татьяна Черникова: Одна из сложностей в том, как пройдет период «притирания». Это зависит от изначальных представлений владельца, что ему даст совет в реальности, в том числе в части согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

В долгосрочной перспективе решение создать совет директоров снимет с владельца часть нагрузки, позволит ему более эффективно управлять и развивать команду. Риски могут быть в неправильном подборе членов совета. Очень важно, как и кем формируется совет директоров.

Впрочем, чтобы этого избежать, на рынке есть провайдеры услуг, которые могут рекомендовать профессионалов в разных областях, которые могут войти в совет директоров, исходя из запросов и стадии развития предприятия.

№7. Дополнительная оценка рисков со стороны совета может затормозить процесс, замедлить развитие. Есть такая опасность?

Татьяна Олифирова: Все зависит от состава совета директоров, от того, какие люди в него входят, обладают ли они необходимым опытом и знаниями. Заседание совета – это не просто формальное ание по предложенной повестке. Особенно в нынешней ситуации, когда существует субсидиарная ответственность за принятое решение.

№8. Чем отличаются по своей структуре советы директоров в России и других странах?

Татьяна Черникова: С точки зрения права практически нет. На практике же отличия есть в силу акционерных запросов. В российском бизнесе, к примеру, преобладают компании с мажоритарными акционерами. Ожидания таких акционеров от совета директоров, скорее всего, будут больше связаны не с защитой интересов, а с экспертной поддержкой.

№9. Какой момент развития бизнеса лучше всего подходит для внедрения совета директоров?

Татьяна Черникова: Таких моментов может быть много.

Тема актуализируется, если необходимо сменить фокус внимания владельцев с операционного на стратегическое управление, усилить команду руководителей, подготовить бизнес к привлечению инвесторов или продаже, серьезно трансформировать бизнес-модель компании, выйти на новые рынки, получить или улучшить кредитный рейтинг и т.п.

Иными словами, когда внешняя экспертиза опытных профессиональных директоров позволит компании работать эффективнее и с меньшими рисками. Для тех собственников, кто заинтересован во внешней экспертизе, но еще не готов к созданию совета директоров, подойдет переходный вариант – привлечение сторонних экспертов в консультативный совет (advisory board).

Источник: https://realist.media/articles/sovet-direktorov/sovet-direktorov-eto-pro-budushchee/

Как и зачем создавать совет директоров: юридический подтекст

Как должно происходить назначение совета директоров?

Вопреки расхожему мнению, необходимость в формировании совета директоров (наблюдательного совета) возникает не только у компаний с миллиардным оборотом. К примеру, на Западе такие органы корпоративного управления есть в некоммерческих организациях, благотворительных фондах и даже в стартапах.

Все дело в том, что со стремительным ростом бизнеса нагрузка на руководителя растет, и ему сложнее удерживать в фокусе внимания все необходимые направления. Этот эффект называется “ловушкой основателя”. В этом случае делегировать операционные функции управления можно и нужно совету директоров.

Основатель может занять кресло председателя совета, либо полностью выйти из руководящей роли, и порой это может принести прямую выгоду организации.

Так по данным исследования практики совета директоров в частном бизнесе, рентабельность компании “Ярмарка” по EBITDA (прибыль до вычета некоторых издержек) после полной передачи власти наблюдательному совету выросла в несколько раз.

https://www.youtube.com/watch?v=SzB-D9zsyr0\u0026list=PLVybB0rNtqYN_XS-UV4j_jeval0o-DGmX

Для создания совета директоров (СД) и делегирования ему полномочий необходимо разработать пакет документов (в первую очередь, устав компании и положение о совете директоров), в которых будут максимально четко и прозрачно отражены основные функции, права, обязанности и ответственность членов совета. Эта мера позволит основателю и остальным учредителям/акционерам обезопасить бизнес от различных внутренних конфликтов и проблем. Разберемся, что должно быть обязательно включено в такие документы.

Порядок создания совета директоров

В совет директоров может входить любое количество специалистов — это зависит от размера организации и масштаба актуальных задач. Для стартапа на первых этапах порой бывает достаточно 2–3 человек, а в большинстве российских и европейских компаний совет насчитывает от 9 до 11 человек.

По данным исследования SpencerStuart, в России порядка 29% членов СД являются иностранцами. В России нет прямых законодательных запретов для того, чтобы гражданин другого государства мог стать членом совета директоров российской организации.

Однако такие ограничения могут быть установлены самой компанией в уставе.

Совет директоров можно формировать как в ООО, так и в АО. Избрание совета происходит на общем собрании учредителей/акционеров. При выборе членов СД многие рекомендуют придерживаться рекомендаций из Кодекса корпоративного управления, принятого в 2014 году ЦБ РФ.

В нем утверждается, что избрание членов совета директоров должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить всю необходимую информацию о личных и профессиональных качествах кандидатов.

Состав совета должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации, опыту и деловым качествам.

В СД должно входить достаточное количество независимых директоров — специалистов с собственной позицией, свободных от влияния владельца, отдельных групп учредителей/акционеров или иных заинтересованных сторон. Они должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в компании.

При этом кандидат не может считаться суверенным, если он напрямую связан с организацией, существенным контрагентом, конкурентом или государством. Из рекомендаций Кодекса следует, что общее количество независимых директоров должно составлять не менее одной трети от избранного состава совета.

Любой СД не может существовать без председателя. Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний совета, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня, а также осуществлять контроль за исполнением его решений. Он также обязан своевременно предоставлять членам СД информацию, необходимую для принятия решений.

Отдельно стоит упомянуть, что, как правило, новые партнеры в качестве обязательного условия своей финансовой поддержки нередко называют получение места в совете директоров. Таким образом, при вливании крупных инвестиций вы также автоматически расширяете список членов совета.

Зато с инвесторами меньшего масштаба есть вполне легальный шанс обойти это правило — можно пойти на компромисс и назначить их на позицию наблюдателей.

Они могут присутствовать на заседаниях СД, но не иметь формального права голоса, а значит, не повлияют на распределение власти в компании.

Права и обязанности членов совета директоров

Права (как и обязанности) членов совета директоров необходимо четко сформулировать и закрепить во внутренних документах компании. В первую очередь, в уставе организации и положении о совете, которые должны быть утверждены решением общего собрания учредителей/акционеров.

Компетенция СД весьма обширна, в нее могут входить:

  1. Определение основных направлений деятельности компании;

  2. Утверждение стратегии развития и бюджета организации;

  3. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

  4. Подготовка, созыв и проведение общего собрания учредителей/акционеров;

  5. Создание филиалов и открытие представительств компании;

  6. Утверждение внутренних документов организации (например, отчетов о финансово-хозяйственной деятельности);

  7. Курирование других вопросов, отраженных в уставе организации или положении о совете директоров.

Кроме того, совет в ООО может одобрять или отклонять совершение крупных сделок (продажа или покупка активов).

А СД в АО может принимать решение об увеличении уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций.

Такому корпоративному органу также можно передать решение иных вопросов: например, выдачу согласия на заключение отдельных сделок (операций с недвижимостью, получение и выдачу займа/кредита и т.д.).

Совет директоров также призван осуществлять контроль за разрешением конфликтов интересов в компании. Прежде всего, предупреждать, выявлять и урегулировать инциденты между акционерами/учредителями и генеральным директором.

Члены совета вправе использовать внесудебные процедуры разрешения спора, включая медиацию.

В роли медиаторов также могут выступать независимые директоры — как беспристрастной стороне, им необходимо сохранять нейтралитет, говорить и действовать с позиции стороннего наблюдателя.

https://www.youtube.com/watch?v=sB1_bsmDM6g\u0026list=PLVybB0rNtqYN_XS-UV4j_jeval0o-DGmX

Свои компетенции СД реализует на заседаниях. Принимаемые им решения оформляются так же, как и решения общего собрания учредителей/акционеров — в формате протокола.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров можно определить уставом организации или другим внутренним документом компании, например, положением о совете.

В частности, они могут созываться председателем СД, генеральным директором или учредителем/акционером.

Ответственность совета директоров

Совет директоров должен действовать в интересах компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

При этом члены совета несут ответственность перед организацией и ее участниками за причиненные их действиями или бездействием убытки.

Компания, а также отдельные учредители/акционеры могут обратиться с иском к члену СД о возмещении убытков. Решения же совета директоров могут быть обжалованы в суде учредителем/акционером.

Порядок переизбрания и прекращения полномочий совета директоров

Порядок переизбрания и прекращения полномочий совета нужно четко сформулировать и закрепить во внутренних документах компании. В первую очередь, в уставе организации и положении о СД.

В целом совет директоров избирается решением общего собрания учредителей/акционеров на один год (до следующего годового общего собрания).

Но если возникла необходимость переизбрать совет в течение года, можно провести внеочередную встречу учредителей/акционеров по данному вопросу.

Досрочное прекращение полномочий СД на внеочередном общем собрании также возможно. Если же встреча учредителей/акционеров не была проведена в срок (прошло более года с последнего общего собрания), то полномочия совета директоров автоматически прекращаются, за исключением обязанностей по подготовке, созыву и проведению годового самого общего собрания.

Отличия от других стран, в том числе СНГ 

С точки зрения права значительных различий в отношении совета директоров в России и других странах (включая СНГ) практически нет. Но есть некоторые общие особенности российских советов, отличающие их от зарубежных коллегиальных исполнительных органов.

По данным исследования SpencerStuart, средний возраст членов СД в нашей стране составляет 55 лет — самый «молодой» возраст в сравнении с международной практикой. При этом женщины в них составляют только 8,4% от общей численности — это самый низкий показатель среди стран Европы и Америки.

29% всех директоров российских организаций являются иностранцами (в Италии и США лишь 8%). А независимых директоров в наблюдательных советах отечественных компаний всего 36% — при этом в США и Швейцарии их количество достигает 85% от общего числа руководящего звена.

Исходя из этих данных, иностранным инвесторам и акционерам нередко приходится приспосабливаться к особенностям российской специфики корпоративной власти.

Таким образом, при создании совета директоров основателю и учредителям/акционерам общества необходимо по максимуму предусмотреть все возможные юридические нюансы, чтобы обезопасить компанию от возникновения конфликтов в будущем.

Для этого надо внимательно подойти к вопросу подготовки документов, определяющих компетенцию, права, обязанности и ответственность всего совета, а также отдельных его членов.

Минимизировать риски при этом можно, воспользовавшись услугами профессионального юриста с релевантным опытом.

Источник: https://startupjedi.vc/ru/content/kak-i-zachem-sozdavat-sovet-direktorov-yuridicheskiy-podtekst

Порядок организации наблюдательного совета ООО в 2019 году

Как должно происходить назначение совета директоров?

Определение управленческой структуры хозяйственного общества законодатель отнес к компетенции собственников. Учредители вправе не только избирать единоличного руководителя, но и создавать совет директоров ООО. Во всех случаях организация управления строится в соответствии с ГК РФ и законом 14-ФЗ от 08.02.98.

Зачем обществу совет директоров

Принципы координации деятельности общества описаны главой 4 закона 14-ФЗ. Парламентарии утвердили статус и полномочия собрания собственников, определили компетенцию единоличных и коллегиальных органов исполнения.

Отдельные статьи посвятили ревизионной комиссии. А вот о наблюдательном совете в законе упоминается вскользь. Отсутствие четкого описания объясняет осторожность бизнесменов в использовании этого механизма.

На практике его реализуют редко.

Определение термину можно дать, проанализировав ст. ст. 32, 41 закона 14-ФЗ и ст. 65.3 ГК РФ. Советом директоров именуют коллегиальный орган управления ООО.

Это своеобразный аналог общего собрания учредителей, наделенный частью высших полномочий.

Независимые представители собственников контролируют деятельность директора и (или) правления на постоянной основе. Заседания проводят в штатном режиме.

Наблюдательный совет общества формируют в следующих целях:

  1. Снижение риска злоупотреблений. Если собственники предприятия не имеют достаточного опыта, на пост директора назначают стороннего специалиста. Общему собранию участников топ-менеджер дает отчет по итогам работы. Совет же контролирует текущую деятельность главы компании. Необходимость согласования с ним крупных сделок, решений и коммерческой стратегии исключает угрозу рейдерства.
  2. Гарантия взвешенных решений. Совет директоров в ООО сокращает вероятность управленческих просчетов. Предложения главы компании подвергаются комплексной и независимой оценке. Члены остаются в курсе всех дел компании, им проще оценить реальные потребности и возможности бизнеса. Решения по контрактам принимаются оперативно.
  3. Мотивация ключевых сотрудников компании. Создание совета позволяет связать вознаграждение отдельных должностных лиц с прибыльностью фирмы.

Механизм активно используется в схемах перекрестного и скрытого владения. Информация о составе наблюдательного совета не отражается в ЕГРЮЛ. Однако члены получают полный контроль над компанией. Законодательству такая система управления не противоречит.

Состав и функции коллегиального органа

Структура управления фирмой устанавливается уставом с учетом требований ст. 33 закона 14-ФЗ и ст. 65.3 ГК РФ. Собственники вправе делегировать наблюдательному совету ООО лишь некоторые полномочия:

  • выбор видов коммерческих направлений;
  • избрание главы компании, членов правления;
  • утверждение локальных нормативных актов фирмы;
  • разрешение вопросов о размещении эмиссионных бумаг;
  • привлечение аудиторов;
  • оспаривание сделок предприятия, заключенных с нарушением правил;
  • работа с информацией о хозяйственных операциях, контроль финансового состояния корпорации.

Законодатель оставил список открытым. Полный перечень вопросов, рассматриваемых на заседаниях совета директоров, нужно указывать в уставе. Запрещено делегировать вопросы закрытия бизнеса, реорганизации, утверждения или изменения учредительных документов. Под ограничение попало также избрание и смещение с должности ревизора, утверждение бухотчетности за год и распределение чистой прибыли.

Самостоятельно собственники утверждают и структуру. Единый список требований в 2019 году законами не установлен. В ст. 65.3 ГК РФ содержится лишь ограничение по включению в состав совета членов исполнительных органов (не более 25%). В остальном учредители могут руководствоваться принципом диспозитивности: «что не запрещено, то разрешено».

Нормы закона № 208-ФЗ от 26.12.95 к ООО не применяют. Этот документ регулирует деятельность акционерных обществ. Однако положения нормативного акта можно использовать в качестве информационной основы.

Так, организационную и руководящую роль в совете директоров будет играть председатель. Обязанности по документационному обеспечению необходимо возложить на секретаря.

В обсуждении же решений будут принимать участие все члены коллегиального органа.

Жестких требований к кандидатурам нормативные акты не закрепляют. При назначении собственники должны учесть только базовые принципы замещения руководящих постов.

К управлению бизнесом нельзя привлекать бывших банкротов, дисквалифицированных лиц, а также специалистов, имеющих судимость за экономические преступления.

Входить в состав могут сами собственники, инвесторы, сторонние эксперты, наемные работники компании. Их, обычно, избирают на определенный срок.

Пошаговая инструкция по созданию

Процедура организации совета директоров в законе 14-ФЗ не описана. Юристам приходится следовать стандартным правилам. Правовой основой служат ст. ст. 12, 32 и 44.

ЭтапЮридическая характеристикаДокументы
Принятие решения учредителямиОбязательным условием формирования коллегиального органа является включение соответствующих положений в устав. Внести дополнения в действующий документ вправе только общее собрание собственников. На ание выносят следующие вопросы:· целесообразность создания совета;· компетенцию органа;· минимальное и максимальное количество участников;· порядок избрания и переизбрания должностных лиц;· требования к председателю, секретарю, членам;· срок замещения постов;· правила контроля деятельности коллегиального органа;· финансирование его работы.Поскольку совет директоров в обществах с ограниченной ответственностью формируется редко, в качестве примера можно использовать документы АОРешение о создании наблюдательного совета ООО оформляется протоколом. Требования к его форме приведены в ст. 181.2 ГК РФ. В документе отражается состав участников, повестка дня и итоги ания. Результатом собрания должно стать утверждение новой редакции устава или дополнений к нему.Единоличный собственник просто составляет письменное решение
Регистрация изменений в учредительных документах и ЕГРЮЛО правках устава директор ООО обязан известить территориальную налоговую инспекцию. Правила внесения изменений в ЕГРЮЛ установлены ст. ст. 17–18 закона 129-ФЗ от 08.08.01. Зарегистрировать новую редакцию устава общество обязано в течение 3 дней с момента принятия решения собраниемВ инспекцию потребуется направить уведомление по форме Р13001, протокол собрания учредителей или решение единственного участника. Обязательной является также новая редакция устава либо дополнения к нему. Квитанция о перечислении пошлины нужна при подаче документов на бумажных носителях. В 2019 году стоимость процедуры не изменилась – 800 рублей. Электронная регистрация изменений осуществляется бесплатно
Назначение должностных лицФактическое формирование коллегии осуществляется после регистрации изменений в уставе. Именно с этого момента правки начинают действовать (ст. 12 закона 14-ФЗ). Отражать информацию о председателе, секретаре и членах совета директоров в ЕГРЮЛ не нужноПроцедура оформляется протоколом собрания собственников с указанием результата ания по каждой кандидатуре. С участниками совета заключают гражданско-правовые или трудовые договоры
КонтрольОсновным регламентом деятельности совета директоров является устав ООО. Он определяет не только порядок назначения или п ереизбрания , но и способы контроля. В большинстве случаев отчет общему собранию учредителей дает председатель. Периодичность устанавливается уставом. Впрочем, владельцы фирмы вправе утвердить и иной порядокПомимо устава, деятельность органа может регулироваться внутренними нормативными актами

Порядок оформления решений наблюдательного совета

Поскольку коллегиальный орган реализует часть полномочий общего собрания учредителей, имеет смысл обратиться к ст. ст. 37, 38, 39 закона 14-ФЗ. Заседания начинают с проверки явки, далее следует оценка полномочий прибывших лиц и оглашение повестки дня. Ход обсуждения и результаты ания протоколируются секретарем.

Куда более сложным является вопрос о необходимости нотариального удостоверения. Статья 67.1 ГК РФ обязывает подтверждать подлинность решений общего собрания участников ООО.

В уставе общества разрешено указывать альтернативные методы. Так, засвидетельствовать протокол могут все присутствующие на собрании лица собственноручной подписью.

Допускается также использовать технические средства фиксации процесса ания и обсуждения.

Применяется ли ст. 67.1 ГК РФ к решениям наблюдательного совета ООО, неясно. Более того, единого алгоритма не выработано даже для акционерных обществ. Результатом стало разделение юристов-практиков на два лагеря. Одни специалисты напоминают о диспозитивности гражданского законодательства.

Если в нормативных актах отсутствует прямое предписание, тратиться на нотариальное удостоверение не нужно. В качестве косвенного свидетельства правозащитники ссылаются на письмо ФНП РФ № 2405/03-16-3 от 01.09.14. В регламенте отсутствует механизм удостоверения решений совета директоров.

В 2019 году такой услуги якобы не оказывают.

Противники подхода акцентируют внимание на правовой природе. Коллегиальный исполнительный орган реализует полномочия учредителей. Решения же собственников ООО должны оформляться по правилам ст. 67.1 ГК РФ.

Официального подтверждения не нашла ни первая, ни вторая точка зрения. Двойственность ситуации грозит конфликтами с правлением, уклонением дирекции от выполнения указаний, а также претензиями со стороны контролирующих служб. Единственным способом защиты является закрепление правил оформления в уставе.

Кратко об ответственности

Источник: https://newfranchise.ru/baza_znaniy/ooo/poryadok-organizatsii-nablyudatelnogo-soveta-ooo

Совет директоров ООО. Образование, функции, компетенция, состав. Права и ограничения членов Совета директоров

Как должно происходить назначение совета директоров?

Совет директоров или наблюдательный совет может быть образован, если такая возможность предусмотрена в Уставе ООО. Отметим сразу, что Совет директоров ООО не является коллегиальным исполнительным органов Общества с ограниченной ответственностью.

Образование Совета директоров

Образование Совета директоров, как правило, приобретает смысл при большом количестве участников Общества. В этом случае, ему передается часть полномочий Общего собрания участников ООО и таким образом, снимается необходимость частого созыва участников Общества на Общие собрания, что помогает ускорить принятия решений по некоторым вопросам деятельности ООО.

Порядок образования Совета директоров ООО определяется положениями Устава Общества. Решение об образовании Совета директоров и выбор его членов принимается на Общем собрании участников. Такие решения должны быть приняты простым большинством .

Состав Совета директоров

Совет директоров состоит из членов совета и Председателя. Количество членов Совета директоров не определено ни Законом об Обществах с ограниченной ответственностью, ни Гражданским кодексом РФ, поэтому оно может быть неограниченно. Но, есть минимум.

При наличии у Общества коллегиального исполнительного органа (Правления, Дирекции) Совет директоров должен состоять как минимум из четырех членов. При отсутствии коллегиального исполнительного органа в состав Совета директоров должны входить минимум два члена.

Председателем совета директоров не может быть лицо осуществляющие функции единоличного исполнительного органа ООО, т.е. Генеральный директор.

При наличии у Общества коллегиального исполнительного органа, его члены не могу составлять более ¼ состава членов Совета директоров.

Решением Общего собрания может быть принято решение о вознаграждение членов Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсация расходов членов Совета директоров также определяется Общим собранием.

Компетенция Совета директоров ООО

Компетенция Совета директоров определятся Уставом Общества. В Уставе общества может быть предусмотрены вопросы компетенции Совета директоров, которые не противоречат Закону об ООО.

К компетенции Совета директоров могут быть отнесены:

  • Определение основных направлений деятельности ООО;
  • Решение вопросов по образованию исполнительных органов Общества;
  • Досрочное прекращение полномочий исполнительных органов;
  • Решение о передаче функции единоличного исполнительного органа управляющей компании или индивидуальному предпринимателю, условий договора с ними и размеры вознаграждений и компенсация;
  • Определение размера вознаграждения единоличного исполнительного органа и/или членов коллегиального исполнительного органа;
  • Принятие решений об участии ООО в объединениях коммерческих организации и ассоциациях;
  • Выбор и утверждение аудитора, его вознаграждения и назначение аудиторской проверки;
  • Разработка, утверждение и принятие внутренних документов Общества, регулирующих его деятельность;
  • Создание, открытие филиалов и представительств;
  • Ободрение сделок с заинтересованностью, а также крупных сделок;
  • Решение вопросов, связанных с созывом Общего собрания ООО, его подготовкой и проведением;
  • Другие вопросы, которые не отнесены Уставом Общества к компетенции Общего собрания ООО и исполнительного органа.

Если к компетенции Совета директоров отнесены вопросы, связанные с созывом и проведение Общего собрания участников ООО, то исполнительный орган (единоличный или коллегиальный) приобретает право требоваться проведения внеочередного Общего собрания. Такого права у исполнительного органа, при отсутствии у Общества Совета директоров, нет.

Права и ограничения для членов Совета директоров

Члены совета директоров, которые не являются участниками ООО могут принимать могут принимать участие в Общем собрании участников, но только с правом совещательного голоса.

Член Совета директоров не может передать право своего голоса иным лицам, даже если они являются членами Совета директоров, или членами коллегиального исполнительного органа.

Управление Обществом при Совете директоров

Текущая деятельность ООО осуществляется под руководством единоличного исполнительного органа или Председателя коллегиального исполнительного органа Общества. Они обязаны исполнять решения Общего собрания участников и Совета директоров, и подотчетны им.

Источник: https://www.regfile.ru/ooo/sovet-direktorov-ooo.html

Вопросы адвокату
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: